OTC 交易規則

OTC 交易規則

OTC 交易基本原則:

1. 本規則自發布之日起正式實施,不時會予以修改或完善,修改或完善後的規則自公布日起立即生效;

2. 若不同意本規則及修改或完善後的規則內容,請立即停止使用平台服務;

3. 若您繼續使用平台服務,就視您完全理解並接受本規則及不時修改或完善後的規則內容,並自願受其約束。

 

買方應遵循的規則:

建立訂單後,買方應:

1. 在訂單規定的付款時間內完成支付,再點按「我已付款」;

2. 使用本人實名的支付方式、按訂單金額及訂單指定的收款帳戶,以即時到帳的方式完成訂單支付;

3. 選擇非即時到帳方式支付訂單者,必須事先獲得賣方同意;

 

賣方應遵循的規則:

產生訂單後,賣方應:

1. 提供經平台認證的收款帳戶;

2. 收到買方全額付款後,在訂單規定時間內完成放Í行;

3. 未經買方同意,不得要求買家/客服取消訂單;

4. 未經買方同意,不得對已產生的訂單價格提出異議;

 

注意:非即時到帳的方式目前包括:支付寶轉銀行卡、微信轉銀行卡、17:00 - 9:00 單筆轉帳金額超過 5 萬 CNY。依據各支付通路業務不時產生的變動,非即時到帳方式的具體類型也將隨時相應調整。

用戶應遵守反洗錢規則:

1. 用戶應遵守平台的《HTX OTC 平台反洗錢和反恐怖融資用戶指引》並嚴格履行相關義務;

2. 用戶應嚴格遵循平台對用戶伸分及帳戶的實名驗證管理要求,確保平台上顯示的相關帳號均為本人合法註冊及使用;

3. 用戶在觸發平台的反洗錢風險控管預警時,應積極配合平台進一步反洗錢查核作業,並積極協助提供風險控管相關的舉證材料 (具體措施以屆時平台風險控管稽核的要求為準)。

買方異常

處理措施

1. 訂單建立後,買方主動取消訂單,或因付款逾時而系統自動取消訂單。

當日取消達 4 次,系統將限制買方當日的買入功能;連續觸發 2 日,系統將進一步限制買方帳戶的部分功能。

2. 在尚未付款的情況下,點按「我已付款」。

賣方有權要求取消此筆訂單,買方當日遭申訴達 2 次,系統將限制買方帳戶的部分功能;此類申訴金額單筆超過 5 萬 CNY,系統將直接限制買方帳戶功能 48 小時。

3. 賣方無違規,買方在未付款的情況下,無故點按「申訴」。

賣方有權要求取消此筆訂單,買方當日遭申訴達 2 次,系統將限制買方帳戶的部分功能;

4. 未按照賣方訂單明細頁上顯示的支付方式進行付款。

賣家有權要求取消訂單,數位資產將歸還賣方,買方自行承擔轉錯款的風險。

5、在尚未付款的情況下,先點按「我已付款」,才進行支付。

賣方有權選擇繼續交易,或退款後取消訂單。
1) 若賣方選擇成交,賣方用戶須在收到全部款項的 10 分鐘內完成放行;
2) 若賣方選擇取消訂單,賣方應在訂單申訴後 2 小時內完成退款,數位資產歸還賣方。

6. 未使用與平台帳戶實名一致的支付帳戶付款。

賣方有權拒絕成交,賣方可在收到付款後 48 小時內完成退款,數位資產歸還賣方。使用企業帳戶付款 (不論法人與驗證人的實名是否一致),仍屬非實名支付。買方因此類情況遭申訴達 2 次,系統將限制買方帳戶的部分功能。

7. 在訂單規定的付款時間內付款。
1) 買方已完成所有付款,訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消;
2) 買方完成部分付款,訂單遭買方主動取消或因系統逾時取消。

訂單遭買方主動取消以及訂單因系統逾時取消,賣方有權選擇繼續交易或退款不成交。

1) 若賣方選擇繼續交易,
— 賣方是普通用戶,訂單由平台直接重開,賣方須在訂單重開後,10 分鐘內完成放行。
— 賣方是廣告方用戶,訂單金額 ≤ 5 萬 CNY,應使用「重開訂單並放行」的方式完成放行操作;訂單金額 >5 萬 CNY,請在訂單重開後 10 分鐘內完成放行。

2) 若賣方選擇取消訂單,賣方需在收到平台或買方用戶回應後 60 分鐘內完成退款,數位資產歸還賣方。

8. 若需採用多筆付款的方式,在尚未完成所有轉款的情況下,先點按「我已付款」,才繼續完成付款。

1) 事先已與賣方溝通,且賣方允許其行為,賣方應繼續完成訂單;
2) 未徵得賣方同意,賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。
— 若賣方選擇繼續交易,賣方應在收到完整款項後 10 分鐘內完成放行。
— 若賣方選擇取消訂單,賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款,數位資產歸還賣方。

9. 付款金額與訂單金額不符。

1) 付款金額大於訂單金額,訂單成交,賣家應於收到款項後 30 分鐘內退還多餘款項。
2) 付款金額小於訂單金額,賣方有權選擇繼續交易或退款後要求取消訂單。
— 若賣方選擇繼續交易,有權要求按實際訂單金額進行交易,並完成此訂單。
— 若賣方選擇取消訂單,賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款,數位資產歸還賣方。

10. 買方點按「我已付款」後,賣方 1 小時內未收到款項。

1) 賣方有權選擇繼續交易或退款後取消訂單。
— 若賣方選擇繼續交易,賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。
— 若賣方選擇取消訂單,賣方需在收到款項後 30 分鐘內完成退款,數位資產歸還賣方。

2) 賣方是廣告發布方,申訴後 10 分鐘內無法聯繫上買方,經查核確認賣方未收到款項後,申訴專員會在廣告方保證金範圍內先取消訂單。

11. 付款到帳後,賣方收款帳戶無法核對支付實名資訊。

1) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊一致,且在訂單規定時間內完成付款,此訂單正常成交。

2) 經查核買方付款帳戶與平台實名資訊不一致,按上述第 6 條措施處理。

12. 買方付款後賣方收款帳戶異常。

1) 買方若無法提供交易正常證明,賣方應在收款帳戶轉至正常後,24 小時內完成退款,平台取消訂單。
2) 買方能提供交易正常證明,在查核買方帳戶無異常後,訂單成交,數位資產應交付買方。

例如:賣方為認證廣告方,數位資產金額若在保證金範圍內,數位資產將歸還賣方,賣方應在收款帳戶正常後,24 小時內完成退款。

13. 支付款項時備註類似有數位貨幣、BTC、比特幣、HTX等字眼。

賣方有權選擇繼續交易,或退款不成交。
1) 若賣方選擇繼續交易,賣方應在收到款項後 10 分鐘內完成放行。
2) 若賣方選擇退款不成交,此訂單取消,數位資產歸還賣方,賣方在收到款項後 60 分鐘內完成退款;若賣方收款帳戶因此原因遭凍結,按上述第 12 條措施處理。

14. 買方用戶遭風險控管系統判定惡意搶拍低價單。

1) 買方未付款,平台將取消訂單,數位資產歸還賣方。

2) 買方已付款,賣方在申訴處理後 10 分鐘內完成退款,平台將協助取消訂單,數位資產歸還賣方。

買方此類行為達兩次,風險控管系統將會限制買方帳戶部分功能。

注意:上述規則若涉及賣方退款或放行,而賣家未按時完成操作者,系統將限制賣方帳戶部分功能。

注意:OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間,若您主動挑起語言衝突,有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況,系統將限制您帳戶部分功能。

賣方異常

處理措施

1. 賣方收款帳戶與訂單詳情頁顯示內容及訂單聊天框發送內容一致,賣方負全部責任;

賣方提供的收款帳戶非本人所有,或引導綁定他人收款帳戶,或在聊天框中發送他人帳戶。買方完成付款後,資產判定將屬於買方。

2. 訂單產生後,對訂單價格有異議。

除買方同意協商訂單價格外,訂單正常交易,賣方應在訂單規定時間內放行。

3. 賣方提供的收款帳戶出現異常。

買方有權選擇繼續交易,或取消訂單。
— 若買方選擇繼續交易,確認買方在訂單規定時間內已全額付款,賣家應在收到款項後,在訂單規定的時間完成放行。
— 若買方選擇取消訂單,賣方完成退款後,數位資產歸還賣方。

4. 因賣方未及時提供有效的收款方式,買方無法完成付款,導致訂單取消。

因賣方不提供收款方式,訂單無法成交,平台在處理申訴時,會直接取消訂單,並對賣方用戶進行處分,平台取消該訂單且不計入買方當天取消次數;

賣方因此類情況遭申訴達 2 次,系統將限制賣方帳戶的部分功能。

5. 賣方 (非廣告方),未綁定與本人實名一致的有效收款資訊,或向買方提供與平台實名資訊不一致的收款方式。

例如:透過第三方支付平台收款時,帳號以及 QR 碼收款人姓名與訂單詳情頁顯示的收款人姓名不一致。

1) 買方有權取消訂單並向平台申訴。賣方因此類情況遭申訴達 3 次,系統將永久限制賣方帳戶。

2) 買方選擇繼續交易,需自行承擔轉錯帳戶的風險。

6. 買方的付款帳戶與HTX上顯示的實名資訊不一致,但賣方未拒絕交易。

1) 由此類情況引發的風險,由賣方自行承擔。
2) 因此類情況遭申訴,系統將限制賣方帳戶的部分功能。

7. 買方全額付款後按下「我已付款」,賣方收到買方全額款項後,未在 20 分鐘內完成放行。

買方有權選擇繼續交易,或取消訂單後要求退款。
— 若買方選擇繼續交易,申訴專員將判定資產屬於買方。
— 若買方要求退款後取消訂單,賣方應在 30 分鐘內完成退款。

例如:買方在按下「我已付款」後 20 分鐘內點按申訴,導致賣方無法放行,且賣方無法透過聊天框與買方取得聯繫,此訂單將正常成交。

注意:OTC 交易使用三方電話系統溝通過程間,若您主動挑起語言衝突,有辱罵、嘲諷或其他過激行為等情況,系統將限制您帳戶部分功能。

異常狀況觸發風險控管

處理措施

1. 當用戶經風險控管系統檢測到異常,用戶明確拒絕或不積極配合平台風險控管要求的反洗錢查核作業。

本平台有權直接認定此為異常帳戶,並對此帳戶採取包括但不限於上調用戶風險等級、直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶,直到用戶配合提供風險控管舉證材料並通過平台的風險控管審核。

2. 經查核證實用戶從HTX OTC 買幣後前往其他平台\場外群出售獲利等高風險行為。

本平台有權視情況選擇採取包括但不僅限於延遲提幣、限制交易、凍結帳戶等處置措施;

注意:此類行為一經發現,若有進行中的訂單,廣告方有權選擇不繼續交易。

3. 帳戶非本人使用或為他人代買賣幣:經平台風險控管查核出該用戶帳戶存在出售、出借、租賃他人使用的情況,或存在為他人代買賣幣的行為。
風險提醒:請注意自身個人資料安全,避免被他人利用進行犯罪行為。

本平台有權選擇採取包括但不限於暫時或永久限制 OTC 交易、延遲提幣、限制提幣或直接凍結此類用戶的帳戶及關聯帳戶等某項或多項措施。

注意:此類行為一經發現,若有進行中的訂單,廣告方有權選擇不繼續交易。

4. 測試平台其他用戶帳戶是否凍結:用戶在訂單未發生的情況下向平台其他用戶小額匯款,且無法合理解釋該行為。

本平台有權選擇暫時或永久限制 OTC 交易、限制提幣或凍結帳戶等某項或多項措施。

5. 接收或引入來源不合法的數位資產或資金:當用戶明知或據合理常識判斷推知在其他平台/場外群收到的資產為黑幣或黑錢時,仍無視風險直接將該筆黑幣/黑錢匯入本平台其它用戶的帳戶。

本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。

6. 被認定從事洗錢的用戶:當用戶經風險控管系統檢測或風險控管工作人員查核證實,該用戶直接參與或協助洗錢等犯罪行為。

本平台將直接永久限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶全部功能。

7. 遭司法凍結:當用戶帳戶遭司法機構要求凍結時。

本平台將恪遵司法機構提出的司法函件對用戶帳戶進行凍結。當凍結期滿,司法機構須提出續凍要求才可繼續凍結。在司法凍結期間,用戶向本平台申請解凍無效,請與提出凍結的司法機構聯繫協調。

8. 司法調證:用戶經司法機構要求調取本平台帳號資料,包括但不限於:司法調證、諮詢等形式。

本平台將視情況限制此類用戶的帳戶及關聯帳戶的部分功能。

 

 

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